ул. Малая Дмитровка, д. 16/6 +7 (495) 987-18-70

​​​​​​​Уголовно-правовой аудит

Уголовные адвокаты коллегии более 15 лет специализируются на профилактике уголовных рисков деятельности организаций, что позволяет минимизировать интерес правоохранителей к бизнесу клиентов.

Отправить запрос на услугу
Уголовно-правовой аудит – это проверка деятельности компании или отдельных сделок на предмет выявления уголовно-правовых рисков (рисков инициирования доследственной проверки и возбуждения уголовного дела).
 
Когда организации необходим уголовно-правовой аудит?
 
  • в компанию или к контрагентам поступил запрос из правоохранительных органов о предоставлении информации/документации;
  • руководство вызывают на опрос в полицию;
  • в отношении контрагентов проводится доследственная проверка или расследуется уголовное дело.
     
Этапы аудита
 
Ознакомление с деятельностью компании:
  • анализ схемы финансово-хозяйственной деятельности организации или конкретной сделки;
  • выявление обстоятельств, содержащих признаки противоправности;
  • определение фактов, подлежащих доказыванию правоохранительными органами;
  • правовая оценка рисков (при их выявлении).
     
Разработка защитных мер:
  • описание существующих рисков, причин их возникновения  и возможных последствий;
  • формирование перечня мероприятий по снижению рисков;
  • подготовка плана действий по снижению рисков, с перечнем ресурсов,  назначением ответственных и сроков реализации.
     
Реализация защитных мер:
  • контроль за реализацией плана действий по снижению рисков;
  • разработка проектов пояснений для лиц, несущих уголовные риски.
     
Результат:
 
  • определены бизнес-процессы и сделки, содержащие уголовные риски;
  • установлены лица, несущие риск привлечения к уголовной ответственности, разработаны проекты их пояснений, а также повышена их защищенность;
  • снижен риск попадания в поле зрения правоохранительных органов и предъявления ими претензий;
  • большинство рисков к моменту начала полицейской проверки выявлены и минимизированы;
  • повышена защищенность и стабильность работы компании, в случае предъявления претензий со стороны правоохранительных органов;
  • компания готова к полицейской проверке и останется на рынке после ее завершения.

Специализирующиеся адвокаты

Адвокат Сердюк Алексей Викторович
Контакты serdyuk@kniazev.ru +7 963 767-32-00, +7 495 987-18-70
Подробнее Скачать контакты
Адвокат Чекотков Артем Юрьевич
Контакты chekotkov@kniazev.ru +7 926 017 41 41, +7 495 987-18-70
Подробнее Скачать контакты
Все адвокаты практики

Контакты

127006 г. Москва,
ул. Малая Дмитровка, д. 16/6
+7 495 987-18-70 — многоканальный
+7 495 699-34-03 — факc
ПН-ПТ с 9-00 до 20-00 СБ с 11-00 до 16-00 ВС выходной
Скачать реквизиты