ул. Малая Дмитровка, д. 16/6 +7 (495) 987-18-70

Дело Балуева, Винниковой

мошенничество, легализация преступных доходов
Следственный отдел ГУВД г.Москвы
ст.159 ч.4 УК РФ ( до 10 лет лишения свободы )

Ранее не судимый, Генеральный директор торгового предприятия, 1956 года рождения и главный бухгалтер 1967 года рождения подозревались органами следствия в совершении мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов на сумму более 1 миллиона 200 тысяч долларов США. Вины не признавали. 

По ходатайству адвоката Князева Андрея Геннадиевича судом была избрана мера пресечения - подписка о невыезде. 

После проведения документальной проверки, допросов обвиняемых и других участников процесса, по ходатайству адвоката Князева Андрея Геннадиевича уголовное дело в отношении Балуева, Верниковой было ПРЕКРАЩЕНО в связи с недоказанностью участия в преступлении.

Контакты

127006 г. Москва,
ул. Малая Дмитровка, д. 16/6
+7 495 987-18-70 — многоканальный
+7 495 699-34-03 — факc
ПН-ПТ с 9-00 до 20-00 СБ с 11-00 до 16-00 ВС выходной
Скачать реквизиты