Дело Балуева, Винниковой

мошенничество, легализация преступных доходов
Следственный отдел ГУВД г.Москвы
ст.159 ч.4 УК РФ ( до 10 лет лишения свободы )

Ранее не судимый, Генеральный директор торгового предприятия, 1956 года рождения и главный бухгалтер 1967 года рождения подозревались органами следствия в совершении мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов на сумму более 1 миллиона 200 тысяч долларов США. Вины не признавали. 

По ходатайству адвоката Князева Андрея Геннадиевича судом была избрана мера пресечения - подписка о невыезде. 

После проведения документальной проверки, допросов обвиняемых и других участников процесса, по ходатайству адвоката Князева Андрея Геннадиевича уголовное дело в отношении Балуева, Верниковой было ПРЕКРАЩЕНО в связи с недоказанностью участия в преступлении.