Дело «Транзит-Строй» и «Финанс-Групп»: субсидиарная ответственность, или как избежать обвинений в выводе средств.

В деле о банкротстве ООО «Транзит-Строй» ООО «Финанс-Групп» пыталось привлечь к субсидиарной ответственности генерального директора Иванова П. С. и учредителя Смирнова А. В. на сумму 22,8 млн рублей. Заявитель утверждал, что через ООО «Строй-Инвест» и цепочку контрагентов было выведено 115,3 млн рублей.

Основным аргументом заявителя было утверждение о том, что под руководством Иванова П. С. и с одобрения Смирнова А. В. через аффилированное ООО «Строй-Инвест» и последующую цепочку взаимосвязанных контрагентов якобы были выведены денежные средства ООО «Транзит-Строй» на общую сумму 115 345 678,90 рублей. ООО «Финанс-Групп» настаивало на фиктивности этих сделок и их направленности на причинение вреда кредиторам. В качестве доказательств были представлены свидетельские показания бывшего сотрудника отдела снабжения, переписка между сотрудниками «Строй-Инвест» и «Транзит-Строй», а также анализ учредительных документов, указывающий на предполагаемую аффилированность.

Однако адвокат Туманова О. С. успешно опровергла эти доводы. Арбитражный суд Москвы, а затем и Десятый арбитражный апелляционный суд отклонили иск, установив недостаточность доказательств контроля и вывода средств. Права генерального директора и учредителя были защищены от необоснованных претензий.