Защита в ходе полицейской проверки

В связи с вызовом на опрос генерального директора и главного бухгалтера строительной компании Клиент обратился за помощью к адвокатам.

В результате анализа ситуации стало понятно, что вызов на опрос связан с проблемами у генподрядчика в рамках исполнения большого госконтракта. Адвокатами была определена первичная позиция при опросах топ-менеджеров и осуществлено их сопровождение на данные ОРМ.

По окончании опроса генеральному директору был вручен запрос о предоставлении документации, в котором, помимо документов по сделке с генподрядчиком, истребовались документы по всей финансово-хозяйственной деятельности компании за последние три года. С учетом того, что обстоятельства уголовного дела никак не связаны со всей финансово-хозяйственной деятельностью компании, от имени адвоката был подготовлен ответ на запрос правоохранительных органов с указанием допущенного нарушения в виде выхода за предмет проводимой проверки.

Результат:

Благодаря правильно выбранной тактике, интерес полицейских к Клиенту пропал.