Представление интересов лизинговой компании в связи с хищением денежных средств

Представление интересов лизинговой компании в связи с хищением денежных средств. 

Компания заключила более десятка договоров купли-продажи, обязавшись приобрести и передать транспортные средства покупателям. Однако из более чем 50 оплаченных единиц техники поставлено только шесть, при этом выяснилось, что они принадлежат другим организациям.

Анализ документов показал, что контрагенты предоставляли недостоверную информацию о своем финансовом состоянии и не намеревались получать технику. Все участники схемы оказались аффилированными лицами. На основе собранной информации было подготовлено заявление о совершении преступления, сейчас проводится проверка. Проект требует тщательного анализа большого объема данных — объем заявления составил 60 листов и включает около 50 участников на разных территориях страны, что подчеркивает его значимость для клиента в контексте возмещения материального ущерба.

Результат:

На декабрь 2024 г. работа над проектом находится в активной стадии.