Дело Сурганова ( неисполнение обязанности налогового агента )

ОРЧ № 7 УНП ГУВД Московской области
ст. 199.1 УК РФ (до 5-ти лет лишения свободы) 

 
Сотрудниками ГУНП МВД проводилась проверка ООО «Кондор», в результате которой было выявлено нарушение - неисполнение обязанности налогового агента (ст. 199.1 УК РФ). 

Также было установлено, что руководство организации систематически начисляя и удерживая с сумм трудового вознаграждения своих работников налог на доходы физических лиц, не перечисляло их в бюджет, тем самым не исполняя обязанности налогового агента. 

Адвокат вступил в дело на стадии судебного разбирательства. По ходатайству адвоката на суд были приглашены в качестве специалистов представители аудиторской компании, которые выявили ошибочность выводов правоохранительных органов. 

По результатам разбирательства дела в суде Сурганов, директор ООО «Кондор» был оправдан.