ул. Малая Дмитровка, д. 16/6 +7 (495) 987-18-70

Привлечение к ответственности за совершение незаконных банковских операций

К адвокату МКА «Князев и партнеры» поступило поручение о привлечении к уголовной ответственности физического лица, в действиях которого имеются признаки совершения незаконных банковских операций. 

Так, в частности, предполагаемый правонарушитель создал материально-техническую базу, подобрал штат подконтрольных ему сотрудников, в результате чего была организована площадка, используемая для осуществления незаконной банковской деятельности. 

В настоящее время проанализированы документы по 20 компаниям, которые участвовали в незаконной банковской деятельности, по результатам анализа подготовлено заявление о совершении преступления и предпринимаются действия, направленные на привлечение к уголовной ответственности.

Контакты

127006 г. Москва,
ул. Малая Дмитровка, д. 16/6
+7 495 987-18-70 — многоканальный
+7 495 699-34-03 — факc
ПН-ПТ с 9-00 до 20-00 СБ с 11-00 до 16-00 ВС выходной
Скачать реквизиты