ул. Малая Дмитровка, д. 16/6 +7 (495) 987-18-70

Содействие в принятии мер по должной осмотрительности

Представители ООО «Трэнд» обратились в МКА «Князев и партнеры» с целью получения юридической помощи при осуществлении их деятельности.

Компания постоянно заключала договоры купли-продажи, а также договоры комиссии.
Адвокатом И.Симоновым были разъяснены возможные риски и опасности, с которыми может столкнуться ООО «Трэнд» при заключении таких договоров, а также рассмотрены негативные, преимущественно налоговое, последствия в случае, если один из контрагентов окажется недобросовестным.

Проанализировав информацию, Клиенты попросили адвоката разработать комплекс мер по должной осмотрительности, в рамках которых были даны рекомендации по действиям, которые могут позволить проверить контрагента, а также разработано Положение о порядке проведения проверки контрагентов по заключаемым гражданско-правовым договорам.

В данном Положении была произведено разделение договоров в зависимости от степени риска на высокорисковые, среднерисковые и низкорисковые сделки. Определены критерии отнесения сделки к категории и сформирован перечень действий, которые необходимо совершить. Также, разъяснено каким образом должен вестись учет и хранение собранной информации.

Таким образом, работа адвоката Симонова И.Б. позволила ООО «Трэнд» уменьшить риск заключения сделок с недобросовестными контрагентами, а также предупредить возможные негативные последствия.

Контакты

127006 г. Москва,
ул. Малая Дмитровка, д. 16/6
+7 495 987-18-70 — многоканальный
+7 495 699-34-03 — факc
ПН-ПТ с 9-00 до 20-00 СБ с 11-00 до 16-00 ВС выходной
Скачать реквизиты