Уголовно-правовые риски бизнеса: понятие, выявление, снижение

Начало обучения – 10 марта 2023 года. Длительность – 16 академических часов.

Курс предполагает разработку системы юридической защиты безопасности предприятий от необоснованных претензий правоохранительных и иных контролирующих органов. Преподаватели-практики подскажут, какую тактику выбирать для защиты бизнеса и как минимизировать негативные последствия при проверке бизнеса правоохранительными органами.


Программа курса:
 

1 блок. Уголовно-правовые риски: понятие, выявление, снижение:

• Тенденции уголовно-правовой политики государства в сфере бизнеса.
• Нормативно-правовая база: текущее состояние и перспективы.
• Чего ждать от практики?
• Новые возможности для защиты.
• Типичные схемы, несущие уголовные риски. Откатные схемы. Мошенничество. Налоговые схемы.
• Вероятность возникновения риска.
• Доказывание умысла по налоговым преступлениям. Алгоритм доказывания умысла.
• Налоговое правонарушение и налоговое преступление: сравнительная характеристика.
• Проверка налогоплательщика. Проверка формального поставщика. Проверка аффилированности. Установление контролирующих лиц. Установление реального поставщика. Установление осведомленности.
• Реализация уголовных рисков на практике. Причины реализации рисков. Вероятность реализации риска.
• Предварительный сбор информации.
• Инициирование уголовного преследования.
• Полицейская проверка. Гласные и негласные ОРМ.
• Алгоритм работы с запросами.
• Формирование доказательственной базы.
• Рекомендации до прихода сотрудников полиции. Контрольно-пропускная система.
• Рекомендации после прихода сотрудников полиции. Защита от неправомерных действий.
• Профилактика уголовных рисков. Ценность профилактики.
   

2 блок. Серые схемы договорной и судебной работы.

• Общие положения о злоупотреблении правом в договорной работе.
• Добросовестное поведение и злоупотребление правом: понятия.
• Выявление фактов злоупотребления правом и обхода закона.
• Мнимые и притворные сделки: своевременная квалификация.
• Противодействие серым схемам подписания договора неуполномоченными лицами или лицами без полномочий.
• Злоупотребление правом и толкование договора.
• Злоупотребления в договорной работе из-за не правильного употребления терминов.
• Доктрина слабой стороны.
• Проблемы смены подсудности.
• Юридическая техника как способ противодействия злоупотреблениям.