Журнал Legal Insight и Департамент защиты бизнеса МКА «Князев и партнеры» приглашают инхаус-юристов принять участие в бизнес-завтраке, посвященном наиболее актуальным вопросам привлечения руководителей и бенефициаров бизнеса к уголовной ответственности.
На примерах недавних уголовных дел мы разберем:
- в каких случаях и как правоохранительные органы инициируют уголовное преследование
- почему уголовные дела за совершение налоговых преступлений могут быть возбуждены и по истечении 3-хлетнего срока после неуплаты
- какие сделки чаще всего квалифицируются как мошенничество
- какие инструменты помогут выявить и снизить уголовно-правовые риски
В программе:
Налоговые преступления (УК РФ статья 199)
- Понятие, тенденции законодательства и практики
- Налоговые схемы, квалифицируемые как преступления:
- Использование фирм-однодневок
- Дробление бизнеса
Мошенничество (УК РФ статья 159)
- Определение мошенничества, квалифицирующие признаки
- Сделки, квалифицируемые как мошеннические:
- Сговор на торгах
- Возмещение НДС
Деятельность правоохранительных органов по расследованию преступлений
1. Инструменты сбора источников информации:
- Запрос
- Опрос
- Обследование
2. Статистика реализации уголовных рисков и назначения наказания
Инструменты защиты бизнеса
- Обучение сотрудников
- Профилактика рисков
- Комплаенс-процедуры
Спикеры:
Владимир Китсинг
Адвокат, партнер, руководитель Департамента защиты бизнеса МКА «Князев и партнеры»
Работал следователем по расследованию экономических преступлений с 1997 по 2002 г.
Преподаватель Русской школы управления.
Эксперт Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» при уполномоченном по правам предпринимателей Российской Федерации
2017 — 2019 г. отмечен в рейтинге, ежегодно проводимом ИД «КоммерсантЪ», в качестве одного из ведущих адвокатов в области уголовного права.
Рекомендован международным рейтингом Best Lawyers — 2020 в категории Criminal Defense.
Алексей Сердюк
Адвокат Департамента защиты бизнеса МКА «Князев и партнеры»
Преподаватель Института повышения квалификации Московского государственного университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и Русской школы управления».
Автор ряда публикаций в журналах «Уголовный процесс», «Корпоративный юрист», «Практическое налоговое планирование», «Генеральный директор», «Налоговые споры», «Строительная орбита», газете «Военно-промышленный курьер», а также комментариев в «Право.ру», «Lenta.ru», «Гарант.ру», «Российская Газета» и др.
Артем Чекотков
Адвокат Департамента защиты бизнеса МКА «Князев и партнеры»
Кандидат юридических наук, преподаватель кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
Преподаватель Русской школы управления.
Автор ряда публикаций в журналах «Уголовный процесс», «Корпоративный юрист», «Налоговые споры», «Государство и право», а также комментариев в «Право.ру», «Banki.ru», «Ведомости» и др.
Усачева Екатерина
Младший юрист МКА «Князев и партнеры»
Преподаватель Русской школы управления
Автор ряда публикаций в журналах «Директор по закупкам», «Электронные закупки», «РБК PRO», «Klerk.ru» и др.
Участие бесплатное, только для инхаус-юристов по предварительной регистрации.