Защита при налоговых проверках

Если вашему предприятию предстоит проверка со стороны контролирующих органов, то следует заранее побеспокоиться о предотвращении ее негативных последствий. Субъектов, которые правомочны проверять деятельность предприятий, множество. Контроль вправе осуществлять налоговые органы, прокуратура, финансовые инспекции, а также ряд иных правоохранительных органов и должностных лиц (при наличии предусмотренных действующим законодательством оснований).

Подробнее об услуге

Проверки правоохранительных органов (полицейские, налоговые) проводятся для выявления каких-либо нарушений, допущенных компанией. Для успешного прохождения данной процедуры, для защиты интересов организации, идеальным вариантом является присутствие на подобном мероприятии опытного юриста или адвоката.

Для того чтобы стрессовые ситуации возникали как можно реже, а если и возникали, то заканчивались как можно более безболезненно, необходимо знать свои права, а также права и обязанности представителей тех самых правоохранительных органов. В более сложных ситуациях необходимо еще и научиться пользоваться полученными знаниями, применяя их в нужный момент, с учетом сложившейся ситуации, в отношении проверяющего лица.

Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые сотрудниками отдела экономической безопасности и отдела по налоговым преступлениям, разделяются на те, при которых сотрудники полиции не скрывают своих действий и те, которые осуществляются тайно. Обследование помещений компании является гласным мероприятием, во время которого полицейские имеют право только на осмотр помещения и изучение документов и материалов, находящихся в открытом доступе. Они не имеют права вскрывать запертые шкафы, не имеют права на удержание сотрудников против их воли и на личный обыск граждан.

В чем мы будем полезны:


  • опытный адвокат поможет избежать ситуаций нарушения законных прав и интересов компании, руководства и сотрудников, оперативно отреагирует на любые, даже самые незначительные нарушения. Не допустит изъятия не требующейся для проверки деловой документации, оспорит незаконное удержание сотрудников в офисе, а также их личный досмотр;
  • обладающий необходимыми знаниями специалист не просто окажет своевременную поддержку на время полицейской или налоговой проверки, но и объяснит, как наиболее эффективно использовать свои права, подготовит и предоставит требуемые документы, обжалует незаконные или неправомерные действия правоохранительных органов. Известны случаи, при которых сотрудники ОЭБ и ПК, осуществляя какие-либо действия, позволяли себе безнаказанно нарушать права не только организации, но и ее сотрудников. А выемка важных документов фирмы зачастую приводила к приостановке ее деятельности, что негативно влияло на деловую репутацию организации;
  • адвокат разработает меры по защите, установит причины проверки и урегулирует конфликтную ситуацию в суде, в случае возбуждения уголовного дела;
  • адвокат не позволит полицейским превысить свои полномочия, либо отразит их в акте обследования помещения и впоследствии - оспорит. Помощь опытного адвоката эффективна и оправдана при любых проверках, от его действий порой зависит доброе имя фирмы и ее дальнейшая судьба.

  • МКА "Князев и партнеры" предоставляют следующие услуги:


  • сопровождение камеральных налоговых проверок (Камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения налогового органа на основе налоговых деклараций (расчетов) и документов, представленных налогоплательщиком, а также других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа. Проводится уполномоченными должностными лицами налогового органа, в соответствии с их служебными обязанностями без какого-либо специального решения руководителя налогового органа в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета) и документов, которые должны прилагаться к налоговой декларации (расчету). Зачастую, при проведении камеральной проверки налоговый инспектор запрашивает дополнительные документы и сведения, помимо налоговой декларации и сопутствующих документов (в частности, при представлении НДС к возмещению). Такие требования не всегда законны и обоснованы. Мы подскажем какие документы и в каком виде необходимо подготовить к проверке);
  • сопровождение выездных налоговых проверок (Выездная налоговая проверка проводится на территории (в помещении) налогоплательщика, если это невозможно, то по месту нахождения налогового органа, на основании решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа. Решение о проведении выносит налоговый орган по месту нахождения организации. Предметом выездной налоговой проверки является правильность исчисления и своевременность уплаты налогов. В рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки);
  • выезд в Вашу организацию при назначении проверки;
  • консультирование по телефону о надлежащем поведении до приезда адвоката;
  • разъяснение Ваших прав и обязанностей, а также прав и обязанностей представителей правоохранительных органов (устно/письменно);
  • проведение разъяснительной работы непосредственно в Вашем офисе;
  • разработка конкретных рекомендаций и правил поведения в ходе проверки для руководства и персонала;
  • анализ сложившейся ситуации, сбор информации, в том числе выяснение причин проведения проверки и намерений проверяющих органов;
  • урегулирование конфликтной ситуации с правоохранительными и налоговыми органами;
  • личное участие в проведении осмотра и выемки документов в Вашей организации;
  • подготовка ответов на запросы проверяющих органов, а также обжалование допущенных ими нарушений;
  • представление Ваших интересов при вызове в налоговые и правоохранительные органы; 
  • подготовка возражений на Акты налоговых проверок;
  • подготовка исковых заявлений; 
  • представление Ваших интересов в Арбитражном суде.


  • Почему мы:


  • практика присутствия адвокатов МКА «Князев и партнеры» при проведении полицейских и налоговых проверок осуществляется уже 12 лет. Это направление является одним из основных, ввиду реалий ведения бизнеса в России и высочайших рисков, сопряженных с предпринимательской деятельностью;
  • мы защитили уже более 1000 организаций и их руководителей, в 80% случаев предотвратили дальнейшие действия контролирующих органов в отношении предприятий;
  • многие из наших специалистов - бывшие сотрудники правоохранительных органов, которые знают, как работает система изнутри и обладают опытом взаимодействия с властными структурами. 
  • Мы много лет решаем проблемы наших клиентов


    Суть дела

    Полицейская проверка в отношении контрагента, уголовно-правовой аудит схемы ФХД

    Компания «П» находится на абонентском обслуживании в Департаменте защиты бизнеса. В связи с проведением полицейской проверки в отношении контрагента, к Клиенту поступил запрос из полиции о предоставлении документации. Адвокатами произведен анализ запроса на предмет его соответствия действующему законодательству, подготовлен ответ с указанием на допущенные правоохранителями нарушения и предложением направить дополнительный запрос, соответствующий требованиям закона. Кроме того, адвокатами проведен уголовно-правовой аудит схемы финансово-хозяйственной деятельности компании «П» на наличие рисков, произведено  описание потенциальных рисков и мер по их снижению.

    Все дела данной категории

    Результат

    Клиенту даны рекомендации по способам снижения потенциальных уголовно-правовых рисков. Дополнительный запрос полицейских в компанию не поступал.

    Дело вел

    Адвокат Китсинг Владимир Арвувич

    Подробнее об адвокате

    Наши клиенты


    Обращайтесь за консультацией к нашим адвокатам: