Защита при налоговых проверках

Если вашему предприятию предстоит проверка со стороны контролирующих органов, то следует заранее побеспокоиться о предотвращении ее негативных последствий. Субъектов, которые правомочны проверять деятельность предприятий, множество. Контроль вправе осуществлять налоговые органы, прокуратура, финансовые инспекции, а также ряд иных правоохранительных органов и должностных лиц (при наличии предусмотренных действующим законодательством оснований).

Подробнее об услуге

Проверки правоохранительных органов (полицейские, налоговые) проводятся для выявления каких-либо нарушений, допущенных компанией. Для успешного прохождения данной процедуры, для защиты интересов организации, идеальным вариантом является присутствие на подобном мероприятии опытного юриста или адвоката.

Для того чтобы стрессовые ситуации возникали как можно реже, а если и возникали, то заканчивались как можно более безболезненно, необходимо знать свои права, а также права и обязанности представителей тех самых правоохранительных органов. В более сложных ситуациях необходимо еще и научиться пользоваться полученными знаниями, применяя их в нужный момент, с учетом сложившейся ситуации, в отношении проверяющего лица.

Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые сотрудниками отдела экономической безопасности и отдела по налоговым преступлениям, разделяются на те, при которых сотрудники полиции не скрывают своих действий и те, которые осуществляются тайно. Обследование помещений компании является гласным мероприятием, во время которого полицейские имеют право только на осмотр помещения и изучение документов и материалов, находящихся в открытом доступе. Они не имеют права вскрывать запертые шкафы, не имеют права на удержание сотрудников против их воли и на личный обыск граждан.

МКА "Князев и партнеры" предоставляют следующие услуги:

Cопровождение камеральных налоговых проверок - такая проверка проводится по месту нахождения налогового органа на основе налоговых деклараций (расчетов) и документов, представленных налогоплательщиком, а также других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа.

Проводится уполномоченными должностными лицами налогового органа, в соответствии с их служебными обязанностями без какого-либо специального решения руководителя налогового органа в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета) и документов, которые должны прилагаться к налоговой декларации (расчету).

Зачастую, при проведении камеральной проверки налоговый инспектор запрашивает дополнительные документы и сведения, помимо налоговой декларации и сопутствующих документов (в частности, при представлении НДС к возмещению). Такие требования не всегда законны и обоснованы.

Мы подскажем какие документы и в каком виде необходимо подготовить к проверке);

Cопровождение выездных налоговых проверок - этот вид налоговой проверки проводится на территории (в помещении) налогоплательщика, если это невозможно, то по месту нахождения налогового органа, на основании решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа.

Решение о проведении выносит налоговый орган по месту нахождения организации. Предметом выездной налоговой проверки является правильность исчисления и своевременность уплаты налогов.

В рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки).

Чем мы будем полезны:

Совершим выезд в Вашу организацию при назначении проверки;

разъясним Ваши права и обязанности, а также права и обязанности представителей правоохранительных органов (устно/письменно);

проведем разъяснительную работу непосредственно в Вашем офисе;

разработаем конкретные рекомендации и правила поведения в ходе проверки для руководства и персонала;

проанализируем сложившуюся ситуацию, соберем информацию, в том числе выясним причины проведения проверки и намерения проверяющих органов;

урегулируем конфликтную ситуацию с правоохранительными и налоговыми органами;

лично примем участие в проведении осмотра и выемки документов в Вашей организации;

подготовим ответы на запросы проверяющих органов, а также обжалуем допущенные ими нарушения;

представим Ваши интересы при вызове в налоговые и правоохранительные органы;

подготовим возражения на Акты налоговых проверок;

подготовим исковые заявления;

представим Ваши интересы в Арбитражном суде.

Почему мы:

Практика присутствия адвокатов МКА «Князев и партнеры» при проведении полицейских и налоговых проверок осуществляется уже 12 лет.
Это направление является одним из основных, ввиду реалий ведения бизнеса в России и высочайших рисков, сопряженных с предпринимательской деятельностью;

мы защитили уже более 1000 организаций и их руководителей, в 80% случаев предотвратили дальнейшие действия контролирующих органов в отношении предприятий;

многие из наших специалистов - бывшие сотрудники правоохранительных органов, которые знают, как работает система изнутри и обладают опытом взаимодействия с властными структурами.

Мы много лет решаем проблемы наших клиентов

Защита при полицейских проверках

Суть дела

Полицейская проверка в отношении контрагента, уголовно-правовой аудит схемы ФХД

Компания «П» находится на абонентском обслуживании в Департаменте защиты бизнеса. В связи с проведением полицейской проверки в отношении контрагента, к Клиенту поступил запрос из полиции о предоставлении документации. Адвокатами произведен анализ запроса на предмет его соответствия действующему законодательству, подготовлен ответ с указанием на допущенные правоохранителями нарушения и предложением направить дополнительный запрос, соответствующий требованиям закона. Кроме того, адвокатами проведен уголовно-правовой аудит схемы финансово-хозяйственной деятельности компании «П» на наличие рисков, произведено описание потенциальных рисков и мер по их снижению.

Все дела данной категории

Результат

Клиенту даны рекомендации по способам снижения потенциальных уголовно-правовых рисков. Дополнительный запрос полицейских в компанию не поступал.

Дело вел