Уголовно-правовой аудит компаний

Уголовно-правовой аудит компаний


Программа уголовно-правового аудита предназначена для выявления рисков привлечения к налоговой и уголовной ответственности. В ходе выполнения данной программы мы выявляем возможные слабые места в договорных отношениях с Вашими контрагентами, даем оценку рисков оспаривания или неисполнения заключаемых договоров, определяем законность используемых компанией схем налоговой оптимизации и с учетом всех юридических аспектов рассчитываем возможность привлечения компании к налоговой, а руководства к уголовной ответственности. По окончании проверки мы выдаем правовое заключение о положении дел на Вашем предприятии с конкретными рекомендациями по устранению выявленных недостатков.

Основные этапы уголовно-правового аудита:


  • проверка надлежащего порядка оформления договора;
  • проверка договора на притворность;
  • проверка договора на мнимость;
  • анализ применяемых схем налоговой оптимизации;
  • проверка обоснованности налоговой выгоды;
  • проверка должной осмотрительности при заключении договора;
  • проверка факта регистрации контрагента;
  • проверка налоговой добросовестности контрагента;
  • проверка обоснованности деловых целей;
  • анализ рисков привлечения к ответственности;
  • подготовка рекомендаций по устранению выявленных недостатков и правонарушений.