ул. Малая Дмитровка, д. 16/6 +7 (495) 987-18-70

Комплаенс (Due diligence)

Предлагаем услугу комплексного юридического анализа хозяйственной деятельности компании и выработку стратегии снижения правовых рисков.

Отправить запрос на услугу
Услуга «Due diligence» представляет из себя анализ финансово-хозяйственной деятельности организации, сделок с контрагентами, документов и бизнес-процессов на предмет рисков. Услуга предполагает реализацию комплекса мер по снижению рисков, представляющих угрозу для организации и/или провоцирующих финансовые потери. 

Какие риски мы выделяем:

В ходе юридического аудита компаний мы выявляем три основных типа рисков

Внутренние риски бизнеса — это риски, существующие внутри компании, например — злоупотребления со стороны сотрудников, партнеров, конфликты с акционерами, нарушение коммерческой тайны и др. 

Внешние риски бизнеса — это риски, существующие извне, к таковым можно отнести: внимание со стороны правоохранительных и налоговых органов, претензии со стороны контрагентов, риски незаконного слияния/ поглощения компании и др.

Уголовные риски — это риски, связанные с различными противоправными действиями, совершаемыми организацией и ее сотрудниками, которые могут привести к уголовной ответственности собственников, руководителей и топ-менеджеров компании. К примеру, использование фирм-однодневок, подделка подписей, использование противоправных налоговых схем и др. 
 
Адвокаты МКА «Князев и партнеры» специализируются на защите компаний от различных правовых рисков, способных нанести финансовый и репутационный урон организации, а также минимизируют угрозу привлечения собственников и топ-менеджеров компании к уголовной ответственности.

 

Чем мы будем полезны

Правовой аудит деятельности компании

Адвокаты изучат деятельность вашей организации, чтобы выявить все существующие правовые риски.

В услугу правового аудита хозяйственной деятельности входит: 

  • анализ хозяйственной деятельности компании, документов, принятых решений и бизнес-процессов;
  • изучение бухгалтерской и финансовой отчетности компании;
  • аудит договоров и документооборота компании;
  • изучение налоговых схем;
  • аудит корпоративной структуры;
  • аудит кадрового учета;
  • анализ рисков, выявленных в ходе аудита, определение их приоритетности;
  • установление лиц, несущих риск привлечения к уголовной ответственности.

Правовое заключение

Адвокаты Коллегии подготовят экспертное заключение, в котором будет отражена текущая правовая ситуация в организации и сформирован перечень мероприятий по снижению рисков.

 

Снижение рисков

Когда "точки роста" выявлены и определена их приоритетность — мы приступаем к реализации программы минимизации рисков.

Для этого мы реализуем определенный комплекс мер: 

  • разработка технических мер защиты;
  • редакция существующей и создание новой документации;
  • введение в организации режима коммерческой тайны;
  • доработка бизнес-процессов организации для снижения финансовых и уголовных рисков;
  • подготовка и реализация плана действий по снижению рисков;
  • проведение обучающих мероприятий для сотрудников и топ-менеджеров о эффективных действиях при внезапных полицейских, налоговых или иных проверках.

Результат

После проведение комплекса мероприятий по правовому аудиту компании вы получаете: 

  • полное понимание руководством и собственниками компании имеющихся рисков;
  • максимальное снижение всевозможных рисков для собственников, топ-менеджмента и сотрудников компании;
  • выявление недобросовестности в работе контрагентов, сотрудников, партнеров;
  • стабильная и эффективная работа компании, даже в случаях внимания со стороны правоохранительных органов и иных внештатных ситуаций.

Специализирующиеся адвокаты

Адвокат Туманова Окcана Сергеевна
Контакты tumanova@kniazev.ru +7 925 743-99-35, +7 495 987-18-70
Подробнее Скачать контакты
Адвокат Умрихина Олеся Николаевна
Контакты umrikhina@kniazev.ru +7 967 701-69-29, +7 495 987-18-70
Подробнее Скачать контакты
Адвокат Жук Владислав Рубенович
Контакты zhuk@kniazev.ru +7 926 146-94-84, +7 495 987-18-70
Подробнее Скачать контакты
Адвокат Умрихин Юрий Михайлович
Контакты umrikhin@kniazev.ru +7 965 630-88-88, +7 495 987-18-70
Подробнее Скачать контакты
Адвокат Махова Екатерина Павловна
Контакты usacheva@kniazev.ru +7 965 379-63-43, +7 495 987-18-70
Подробнее Скачать контакты
Все адвокаты практики

Дела

Все дела практики

Другие услуги