ул. Малая Дмитровка, д. 16/6 +7 (495) 987-18-70

Дела адвокатов

В данном разделе представлены некоторые успешные кейсы и проекты адвокатов МКА «Князев и партнеры» за весь период деятельности.

Здесь вы сможете найти пути и перспективы решения проблемы, схожей с Вашей и определиться с выбором более эффективной стратегии.

В целях конфиденциальности все названия и имена изменены. Любое совпадение является случайным.

> 6 000 Дел с начала практики

Фильтр по делам

Найдено дел — 36

Уголовно-правовой аудит для поставщика медицинских изделий

Адвокатами проведен полный уголовно-правовой аудит финансово-хозяйственной деятельности компании, являющейся крупным поставщиком медицинских изделий. Целью аудита являлось выявление уголовных рисков по сделкам и лицам, с последующей выработкой мер по снижению рисков и рекомендаций по выстраиванию безопасной схемы работы в будущем.

Категория права:

Уголовно-правовой аудит сделок

Поводом к проведению уголовно-правового аудита стал запрос из полиции о предоставлении документации. Адвокаты проанализировали запрос и предоставили правоохранителям ответ с указанием на имеющиеся в нем нарушения, после чего интерес полицейских к компании пропал.

Категория права:

Аудит для поставщика зарубежной продукции 

В рамках проекта адвокатами проводится полный уголовно-правовой аудит финансово-хозяйственной деятельности компании, являющейся одним из лидеров страны в своей отрасли.

Категория права:

Полицейская проверка в отношении производственной компании

В связи с поступлением письменного запроса из ОЭБиПК о предоставлении документации, к адвокатам обратился генеральный директор производственной компании, с поручением о представлении их интересов в ходе полицейской проверки. 

Категория права:

Запрос из полиции и уголовно-правовой аудит

В связи с проведением полицейской проверки в отношении контрагента, к Клиенту поступил запрос из полиции о предоставлении документации.

Категория права:

Полицейская проверка в отношении поставщика электрики

Адвокаты осуществили представление интересов компании в ходе полицейской проверки, в рамках которой для сотрудников провели семинар по теме «Полицейские проверки бизнеса», подготовили ответы на запросы из ОЭБиПК и сопроводили руководство при даче объяснений. 

Категория права:

Дело ООО "Восток"

На принадлежащее ООО «Восток» нежилое помещение был наложен арест в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в отношении крупного девелопера.

Категория права:

Дело Кондрашова (мошенничество)

К. был задержан при получении денежных средств за совершение действий в интересах С., которые по объективным причинам совершить не мог и совершать не собирался, ему было предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Категория права:

IT-компания

К К адвокату МКА «Князев и партнеры» обратилось руководство IT-компании с поручением о защите интересов организации и конкретных физических лиц в процессе проведения «доследственной» проверки.

Категория права:

Группа страховых компаний

Защита интересов владельца группы страховых компаний «К», в отношении которого было подано заявление в ГУЭБиПК г. Москвы по ч.4 ст.159 УК РФ с обвинением в том, что владея бизнесом через оффшорные компании совместно с партнером в равных долях, он продал его сторонней организации без согласования с последним. 

Категория права:

Группа компаний по оптовой торговле нефтепродуктами

Адвокаты защищают интересы владельца группы компаний, который обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ в том, что на принадлежащие ему организации были взяты займы, которые в установленный договорами срок не возвращены.  

Категория права:

Предприятие оборонно-промышленного комплекса (далее – Предприятие ОПК)

Защита интересов руководства и работников Предприятия ОПК в рамках уголовного дела по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), в связи с выполнением работ в качестве соисполнителя по гособоронзаказу.

Категория права:

Компания «К», специализирующаяся на автоматизации работы высших учебных заведений

Адвокаты защищают интересы руководителя компании «К», который обвиняется в том, что возглавляемая им организация не исполнила часть работ, предусмотренных государственным контрактом, однако формально были подписаны все документы, свидетельствующие о выполнении необходимых работ в полном объеме.

Категория права:

Крупнейший розничный продавец товаров для детей

Контрагент организации «П» в рамках спора из договора аренды совершил ряд неправомерных действий с имуществом компании, в которых содержатся признаки состава преступления.

Категория права:

Предприятие оборонно-промышленного комплекса «П» (представление интересов в ходе полицейской проверки)

Правовой анализ запросов из ОЭБиПК, проведение для работников компании обучающего семинара по тактике поведения в ходе полицейской проверки.

Категория права:

Компания «С», занимающаяся поставкой металла (уголовно-правовой аудит схем финансово-хозяйственной деятельности)

В связи с возникшими сомнениями в правомерности осуществления финансово-хозяйственной деятельности, к адвокатам обратилось руководство компании «С» с целью выявления и оценки возможных уголовно-правовых рисков. 

Категория права:

Защита интересов руководителя компании «К», обвиняемого в совершении хищения при исполнении государственного заказа.

Адвокаты защищают интересы руководителя компании «К», который обвиняется в том, что возглавляемая им организация не исполнила часть работ, предусмотренных государственным контрактом, однако формально были подписаны все документы, свидетельствующие о выполнении необходимых работ в полном объеме.

Категория права:

Защита интересов руководителя предприятия химической отрасли.

За помощью к адвокатам обратился руководитель предприятия химической отрасли, которое специализируется на уничтожении химических отходов. Поводом к обращению послужил факт возбуждения уголовного дела в связи с завышением стоимости химических реагентов, закупаемых по государственному контракту.

Категория права:

Представление интересов потерпевшего по уголовному делу о мошенничестве в связи с рейдерским захватом собственности, принадлежащей организации «С»

Один из учредителей организации «С» путем фальсификации корпоративных изменений осуществил попытку хищения имущества, принадлежащего организации «С». 

Категория права:

Поставщик сельскохозяйственной техники «А»

Привлечение главного бухгалтера к уголовной ответственности по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), в связи с хищением денежных средств компании, путем их самовольного перечисления с расчетных счетов.

Категория права:

Показать еще Всего 36
12

Контакты

127006 г. Москва,
ул. Малая Дмитровка, д. 16/6
+7 495 987-18-70 — многоканальный
+7 495 699-34-03 — факc
ПН-ПТ с 9-00 до 20-00 СБ с 11-00 до 16-00 ВС выходной
Скачать реквизиты