Дело: ЗАО КИТ


ст. 159 УК РФ мошенничество


К адвокату обратился клиент, он сообщил, что возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств.Генеральным подрядчиком ЗАО КИТ предъявлено к оплате заказчику акты выполненных работ на сумму свыше 2 560 000 рублей, на произведенные строительные работы по объекту - грузовой, которые были оплачены, но фактически не выполнялись.

Адвокат приступил к работе. Изучил документацию, опросил людей, разъяснил им как себя вести.

В ходе расследования проведен комплекс мероприятий. Установлено, что неустановленными лицами в акте выполненных работ были включены объемы работ, указанные в смете, но фактически не выполненные на сумму 3530 390 рублей. На основании данного акта на счет генерального подрядчика ЗАО КИТ платежным поручением перечислены денежные средства, в том числе и за невыполненные работы на сумму 3530 390 рублей.

В настоящее время устанавливается местонахождение некоторых лиц, интересующих следствие.


Все дела данной области права