Дело: Запрос о предоставлении документов


Райффайзен Банк
ФЗ от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

На имя Клиента поступил запров, в котором  Райффайзен Банк просит предоставить в Банк информацию о цели использования отправленных денежных средств (покупка ценных бумаг, торговля на рынке Forex, покупка иностранной валюты и т.п.).

Адвокат, изучив запрос, пришел к выводу, что он противоречит законодательству РФ и сложившейся судебной приктике по данному вопросу.

Адвокат подготовил ответ на запрос, который был передан в Банк. После изучения данного ответа Банк отказался от своего требования.


Все дела данной области права